8 Tanda Koin Kripto Berisiko Penipuan Menurut Ahli

Agustus 22, 2025 5 Min Read

Komentar Dinonaktifkan

Banyak orang yang berhasil memperoleh manfaat daricryptocurrencyGodaan untuk mengajak orang lain berinvestasi terasa sangat nyata. Memang, berinvestasi dalam kripto memiliki potensi mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, di balik kesempatan tersebut, risiko menjadi korban penipuan kripto juga sangat tinggi.

Banyak jenis penipuan bersifat tetap, sehingga uang yang hilang hampir tidak mungkin kembali. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor pemula untuk mengenali tanda-tanda kecurangan, melakukan penelitian menyeluruh, dan menggunakan metode investasi yang aman sebelum memasukkan dana.

Dengan persiapan yang tepat, potensi kerugian bisa dikurangi, sekaligus memaksimalkan kesempatan mendapatkan keuntungan di dunia kripto yang berkembang pesat.

Dilansir GOBankingRates, berikut adalah delapan indikator koin kripto yang kemungkinan besar penipuan menurut ahli.

1. Selalu pertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi

Al Alof, CEO platform pertukaran kripto ChicksX, menekankan bahwa sejumlah mata uang dibuat secara sengaja untuk menipu para investor. “Banyak mata uang kripto memang dirancang untuk menyesatkan mereka yang membelinya,” kata Alof. Bahkan beberapa mata uang yang tampak sah dan menjanjikan bisa mengalami penurunan nilai atau crash tiba-tiba tanpa pemberitahuan.

Situasi ini semakin memburuk karena kemudahan dalam menciptakan token baru melalui kontrak cerdas serta kemampuan untuk langsung mendaftar di Decentralized Exchanges (DEXs) tanpa memerlukan persetujuan atau verifikasi dari pihak ketiga yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, para investor perlu tetap waspada dan melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi agar terhindar dari ancaman penipuan dan kerugian keuangan.

2. Pilih mata uang yang telah terbukti dan stabil

Mata uang kripto besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana telah menunjukkan reputasinya sebagai aset digital yang dapat dipercaya dengan pengalaman panjang dalam dunia investasi digital. Al Alof menekankan perlunya waspada terhadap mata uang kripto baru yang belum stabil dan belum teruji di pasar.

“Investasikan hanya pada cryptocurrency yang memiliki riwayat perdagangan yang panjang serta aktivitas pasar yang stabil. Kapitalisasi pasar yang besar bisa menjadi indikator kepercayaan, tetapi investor juga perlu waspada terhadap risiko manipulasi pasar seperti skema ‘pump and dump’ yang dapat merugikan,” katanya.

Selain itu, penting untuk terus memperbarui data melalui sumber yang dapat dipercaya seperti CoinDesk atau BeInCrypto, sehingga bisa mengevaluasi risiko dan kesempatan dengan lebih tepat sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan cara ini, para investor mampu menciptakan portofolio kripto yang lebih aman dan terkontrol.

3. Tidak adanya Informasi

Koin yang sulit ditemukan informasinya melalui mesin pencari Google atau media resmi sering kali menjadi tanda peringatan yang harus diwaspadai. Banyak kasus penipuan dalam dunia kripto baru terungkap setelah harga koin tersebut turun drastis, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Oleh karena itu, membaca berbagai pendapat, ulasan, dan analisis dari sumber yang dapat dipercaya sebelum memutuskan untuk membeli sangat penting.

Pendekatan ini membantu para investor memahami reputasi mata uang digital, risiko yang mungkin terjadi, serta potensi pertumbuhannya, sehingga kemungkinan terkena skema penipuan bisa dikurangi secara signifikan. Selain itu, bergabung dengan forum komunitas dan diskusi investor juga dapat memberikan informasi tambahan mengenai kredibilitas proyek crypto tertentu.

4. Memiliki nilai ‘Pre-Mine’ yang besar

Koin dengan pre-mine valueyang tinggi memberikan peluang bagi para pembuatnya untuk menjual jumlah besar token sekaligus, yang bisa menyebabkan penurunan harga secara signifikan dan merugikan para pemegang saham. Oleh karena itu, memahami tokenomics menjadi sangat krusial, karena membantu investor mengevaluasi bagaimana koin dan token dikembangkan, didistribusikan, serta diperdagangkan di pasar.

Dengan pemahaman ini, para investor dapat mengenali risiko potensial penipuan pasar, seperti skema pump and dump, serta mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan didasarkan pada informasi yang lengkap. Selain itu, pemahaman tentang tokenomics juga memungkinkan investor untuk menilai kelangsungan hidup proyek kripto dalam jangka panjang, bukan hanya berdasarkan keuntungan sementara.

5. Volume perdagangan yang tidak wajar

Pertukaran Terdesentralisasi (DEX) menawarkan transparansi kepada investor dalam memantau aktivitas perdagangan token secara langsung. Namun, jika terjadi lonjakan volume perdagangan yang besar tetapi hanya berasal dari sejumlah kecil alamat, hal ini dapat menjadi tanda adanya tindakan manipulasi pasar atau aktivitas tidak wajar yang berpotensi merugikan para investor.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli, sangat penting untuk melakukan pengkajian menyeluruh terhadap token tersebut, termasuk mengecek riwayat transaksi, penyebaran kepemilikan, serta memahami pendapat atau analisis dari komunitas dan sumber yang dapat dipercaya. Tindakan ini membantu para investor mengurangi potensi risiko dan mengambil keputusan investasi yang lebih aman serta lebih bijaksana.

6. Hubungan tiba-tiba dan mencurigakan

Skema “pig butchering” merupakan salah satu jenis penipuan kripto yang paling rumit dan berisiko. Pelaku biasanya memulai komunikasi dengan korban melalui aplikasi jodoh atau media sosial, lalu berpura-pura sebagai ahli mata uang digital yang menawarkan kesempatan investasi dengan imbalan tinggi.

Mereka sering memperlihatkan keuntungan palsu guna meyakinkan korbannya untuk menambah investasi. Setelah korban mengirimkan uang, para penipu akan menghilang tanpa jejak, dan dana yang telah dikirimkan sulit atau bahkan tidak mungkin dikembalikan karena sifat transaksi kripto yang tidak dapat dibatalkan.

Selain itu, cara ini sering memanfaatkan psikologi korbannya dengan menciptakan kepercayaan jangka panjang, sehingga korban termotivasi untuk terus meningkatkan investasinya sebelum menyadari adanya penipuan.

7. Mengajukan perubahan alat komunikasi

Penipu sering menggunakan taktik meminta korban untuk pindah dari platform komunikasi yang terpercaya ke platform lain yang lebih sulit dilacak atau diawasi. Tindakan ini biasanya bertujuan untuk mengisolasi korban dan memudahkan penipuan.

Jika seseorang yang baru kamu kenal melalui internet meminta untuk beralih ke platform lain, sebaiknya hindari mentransfer uang atau melakukan investasi melalui jalur tersebut. Tetap waspada dan pastikan semua percakapan serta transaksi dilakukan melalui saluran resmi yang terpercaya.

Jangan pernah lupa memverifikasi identitas dan kredibilitas pihak yang diajak berbicara sebelum mempertimbangkan keputusan investasi. Tindakan ini sangat penting guna menghindari menjadi korban modus penipuan yang rumit.

8. Terlalu bagus untuk menjadi nyata

Slogan klasik “jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang tidak benarTetap menjadi panduan penting bagi para investor crypto, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Janji keuntungan besar dalam jangka pendek, hadiah gratis, atau gaya hidup mewah yang dipromosikan secara berlebihan sering kali menjadi tanda kuat adanya penipuan.

Al Alof menekankan pentingnya memilih koin yang memiliki manfaat nyata dan tujuan yang jelas dalam lingkungan blockchain. Meskipun meme coins mungkin memberikan peluang keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa dasar atau arah yang jelas, risiko yang muncul bisa sangat tinggi.crashtiba-tiba dan kerugian total jauh lebih besar.

Para investor disarankan untuk selalu melakukan analisis dasar, mengevaluasi manfaat mata uang digital, serta memahami proyek yang ada di balik token sebelum memasukkan dana, sehingga keputusan investasi menjadi lebih aman dan terarah.

Dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian, mengenali tanda-tanda penipuan, serta memilih aset digital yang memiliki manfaat nyata, kamu dapat mengurangi risiko dalam berinvestasi kripto sekaligus memanfaatkan peluang keuntungan yang tersedia. Ingatlah, pendidikan dan riset yang mendalam merupakan kunci utama agar langkahmu di dunia kripto tetap aman dan menguntungkan.

12 Negara Paling Bersahabat dengan Pajak Kripto Tahun 2025, Apakah Ada Indonesia? Kepala OJK Membandingkan Industri Kripto Seperti Gajah, Apa Maknanya Asing Bersaing Memperoleh Investasi Kripto di Indonesia, Ini Penyebabnya